卤三国揭秘冒充企业领导诈骗骗局

冒充付款客户致电某公司财务，再由同伙仿冒该公司老板，在qq群里指令财务转账……这类针对公司采取的电信网络诈骗手法并不新鲜，这类针对公司财务的电信诈骗案件，犯罪团伙已经形成产业链，上游团伙专门窃取公民个人信息，为实施诈骗操作的团伙提供了作案基础。

    骗局案例：

    10月25日，山东菏泽一公司财务人员接到一个匿名手机短信，冒充其公司领导称急需一笔钱，要求受害人向指定账户汇款30万元。受害人一看是公司老板，便按照短信要求汇款，后发现自己被骗。

    据办案民警介绍，从作案手法看，犯罪嫌疑人主要通过仿冒或盗用公司老板手机号、QQ号、微信号获取受害人信任，或将财务人员拉入虚假公司内部群，设置仿真聊天情景，继而以“业务转账、支付合同金、办理退款”等理由，要求受害人转账汇款，有针对性地实施精准诈骗，迷惑性、隐蔽性极强且涉案金额相对较大。

    卤三国提醒：

    类似在qq上冒充公司老板或领导实施诈骗的案件，犯罪分子就是摸准了财务人员的心理，即收到老板点对点指令后难免紧张，从而放松了原有的判断能力，未经核实就轻易打款。

    遇到此类情况，在汇款前，财务人员一定要向本公司负责人当面或通过电话反复确认，以免上当受骗。各企业要建立健全并严格执行财务管理规章制度，大额转账汇款前必须经过当面或电话核实程序，财务人员汇款之前一定要通过多种方式确认对方身份，谨防上当受骗。
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